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美国一名男子因无照经营比特币交易业务被判处3年徒刑

据美国司法部称,加州一名男子因“无证经营至少1300万美元比特币和现金的企业,通常是贩毒者的交易”被判处3年的联邦监禁。 他同意没收各种资产,包括没收的密码货币。

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美国司法部(DOJ )周四宣布,加州男子雨果塞尔西奥梅加河(Hugo Sergio Mejia )表示:“由于没有运营至少1300万美元的比特币和现金(通常是贩毒者)的公司,因此将在美国监狱进行36个月的联邦监狱”。

司法部称,这位50岁的圣贝纳迪诺县男子7月1日承认“不从事汇款业务和洗钱罪”。

Mejia在2018年5月至2020年9月间运营加密货币交换业务,将比特币转换为现金,反之亦然。 他向这些交易收取佣金,但从未在金融犯罪执法网络(FinCEN )登记过自己的业务。 此外,还成立了几家公司,以掩盖他的真实活动,如全球安全通信LLC、全球安全数据、霍尔德集团LLC等,司法部详细叙述:

根据认罪协议,在大约两年半的时间里,马家宝交换了至少1300万美元。

据美国司法部称,Mejia于2009年5月至2020年3月多次会见与执法部门合作的顾客,将比特币兑换成数万美元现金。 ”

2020年3月,当14.273比特币进行82150美元现金加收费交易时,与执法部门合作的客户告知了Mejia。 司法部解释说:“他的主要顾客是澳大利亚的甲烷苯丙胺购买者,他每4~6周购买一次甲烷苯丙胺,并在澳大利亚以美国平均价格的5倍以上的价格销售。”

司法部指出,“Mejia与与执法部门合作的客户进行了5次比特币现金交易,累计金额超过25万美元”,补充如下。

作为他与政府达成的自白协议的一部分,马嘉亚同意没收从圣安娜和安大略省的住宅中缴获的所有资产,包括233987美元的现金、银币和银币,以及缴获的约95587美元的各种加密货币。

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